سرویس تحلیلی مُهرستان: بسیاری از افراد و کسب‌وکارها در این مناطق به کریپتو روی می‌آورند تا ثروت خود را حفظ کنند، وجوه را از مرزها عبور داده و از کنترل‌های مالی تحمیلی دولت‌ها اجتناب کنند.
در کشورهایی مانند ایران که قیمت ارز آنها نوسان زیادی داشته و ارزش آن کاملاً کاهش یافته است، نبود امکان تعامل با بانک‌های جهانی محدودیت‌های زیادی در حرکت مالی ایجاد می‌کند که باعث می‌شود افراد و کسب‌وکارها به دنبال یافتن جایگزین باشند.
♦️ کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال به سبک
پانزی یا هرمی!
مدتی است در نقاط مختلف کشور، افرادی با عناوین مختلف اقدام به شبکه‌سازی و معرفی اقدامات خود در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال کرده‌اند. این افراد با اتکاء به ترفند جمع‌آوری سرمایه از طریق جذب افراد به صورت زیرمجموعه و ساخت هرم (Pyramid) کرده و با یک تیر دو نشان را هدف قرار داده‌اند.
مجری یک پروژه که فرصت سرمایه‌گذاری را برای دیگران فراهم کرده است، از یک فرد مشتاق برای شرکت در طرح ۱۰۰۰ دلار دریافت می‌کند. او وعده می‌دهد ارزش اولیه را همراه با ۱۰ درصد سود، در پایان یک دوره از پیش تعریف‌شده (مثلاً یک یا دو سال) بازپرداخت کند. مدت زمان مشخصی برای پس دادن پول همراه سود آن وجود ندارد، اما هر چه زمان کوتاه‌تر باشد، افراد بیشتر به حضور ترغیب خواهند شد.
حال برگزارکننده پروژه در ادامه موفق می‌شود دو سرمایه‌گذار دیگر را قبل از کامل شدن دوره ۹۰ روزه به دست آورد. او با استفاده از ۲۰۰۰ دلاری که به تازگی از دو کاربر جدید به دست آورده است، ۱۱۰۰ دلار به نفر اول پرداخت می‌کند. به احتمال زیاد، وی نفر اول را به سرمایه‌گذاری مجدد ۱۰۰۰ دلار تشویق می‌کند. فرد اکنون ۱۰۰ دلار سود، بدون زحمت و طی مدت زمانی کوتاه، به دست آورده و اعتمادش تا حد زیادی جلب شده است. پس به احتمال زیاد به خواسته برگزارکننده تن خواهد داد، غافل از این که درگیر یک طرح پانزی شده است.
یکی از راه‌های کلاهبرداری، ارائه یک ارز دیجیتال فاقد پشتوانه است. به لطف وجود پلتفرم‌هایی نظیر اتریوم و کاردانو، اکنون به راحتی می‌توان رمز ارزی جدید در قالب یک توکن ایجاد کرد. به خریداران وعده آینده روشن و سودآوری بالای این توکن داده می‌شود، در حالی که پروژه و برنامه مشخصی درباره آن وجود ندارد.
توکن طرح پانزی یا هرمی به جای تعلق داشتن به سیستمی عملیاتی و کاربردی، عملاً هیچ فایده و استفاده‌ای ندارد، به همین دلیل پروژه کسب درآمدی نخواهد داشت. پس، طبق نحوه کارکرد طرح پانزی کلاهبرداری سود سرمایه‌گذاران و خریداران اولیه توکن، تنها در صورت ورود اعضای جدید و خرید توکن توسط آنها پرداخت خواهد شد.
در نظر داشته باشید بعید نیست اجراکننده طرح، به خاطر داشتن سرمایه اولیه کافی بتواند توکن یا کوین جعلی و تقلبی خود را به برخی دایرکتوری‌ها نیز اضافه کند، اما در نهایت، دیر یا زود، ارزشش صفر خواهد شد.
تاکنون پروژه‌های پانزی و هرمی متعددی مبتنی بر رمز ارزها شکل گرفته و رشد آنها به شکلی قارچ‌گونه همچنان، سریع‌تر از قبل، ادامه دارد. آنها در حال سواستفاده از نام پروژه‌های قدرتمندی نظیر اتریوم و ترون هستند و فعالیتشان را بر بستر آنها انجام می‌دهند. به عنوان نمونه‌ای باید به اکو اسمارت (Eco Smart)، دابل وی (Double Way)، ترون رویال (Tron Royal)، کریپتو فرندز (Crypto Friends)، راکت ترید (Rocket Trade) و ترون هلدینگ (Tron Holding)، EXDEX و … اشاره کرد.
بلاک‌چین و قراردادهای هوشمند را غیر قابل تغییر، شفاف و مصون از دست‌کاری خطاب می‌کنند. حال کلاهبرداران با تأکید روی این ویژگی‌ها سعی دارند فعالیت‌های خود را بی‌عیب و نقص نشان بدهند. به عنوان مثال ممکن است در تبلیغاتشان از عباراتی مثل «چون قرارداد هوشمند از بلاک‌چین استفاده می‌کند، پس حتما سالم است»، «این یک قرارداد هوشمند است و امکان دست بردن در آن نیست» و «این قرارداد تیک سبز ترون را دریافت کرده پس کلاهبرداری نیست» استفاده کنند. نباید فراموش کرد اگرچه یک قرارداد هوشمند واقعاً غیر قابل تغییر و شفاف است، اما یک کلاهبردار نیز قادر است برای رسیدن به اهدافش، یک اسمارت کانترکت ایجاد و بعد از دریافت پول از شما به شکلی کاملاً شفاف، متواری شود!
به تازگی نیز فرمانده انتظامی فارس از شناسایی و دستگیری اعضای باند سرمایه‌گذاری رمز ارزی و متاورس خبر داد که ۶۰ هزار میلیارد ریال از شهروندان استان‌های فارس و بوشهر کلاهبرداری کرده بود.
شاکیان در اظهارات خود بیان داشتند، چند ماه پیش در فضای مجازی با سایتی با عنوان Orbitnetwork.net آشنا و مدیران این سایت خود را یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری معرفی کرده که افراد مختلف می‌توانند به صورت دلاری در این شرکت سرمایه‌گذاری و سود دریافت کنند. این شرکت برای جلب اعتماد قربانیان خود در چند ماه ابتدایی ثبت‌نام کاربران، سود‌های کلانی به حساب افراد واریز می‌کرده و کاربران برای افزایش سود بیشتر مشتاق به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر می‌شدند.
این باند کلاهبرداری پس از جلب اعتماد کاربران، به قربانی‌های خود اعلام می‌کنند که جهت سود بیشتر به آنها، سود دلاری ارائه نمی‌دهد و به جای این موضوع یکسری توکن‌ها که در آینده ارزش میلیونی بهم می‌زند واریز می‌نماید که با بررسی کارشناسان پلیس فتا توکن‌های ارائه شده قابلیت نقدینگی در هیچ‌گونه صرافی را ندارد.
گفتنی است این شرکت پس از مدتی به مشتریان خود اعلام می‌دارد که به جای سود دلاری و ارائه توکن، یکسری زمین در محیط متاورس به آنها تحویل که پس از گذشت چند ماه ارزش چند میلیاردی خواهد داشت، در صورتی که با بررسی کارشناسان این موارد همانند توکن‌های ارائه شده به کاربران هیچ ارزش دلاری و یا ریالی نداشت.
سایت:
www.mohrestan.ir
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/mohrestan_ir
کانال واتس‌اپ:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb1cxrs8PgsE4rOWxz0N.
